وزارة التجارة تمنح المؤسسات والشركات مهلة أخيرة 10 أيام للإفصاح عن “المستفيد الفعلي”

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد منح المؤسسات والشركات مهلة أخيرة مدتها 10 أيام فقط للإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي (الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة) وذلك تجنبا لأي إجراءات قانونية أو جزاءات قد تترتب على عدم الامتثال.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدة أن “الالتزام بالإفصاح يعكس مدى جدية الشركات في تنظيم بياناتها وتعزيز مصداقيتها”.

وشددت على أن “التأخير في تقديم المعلومات المطلوبة سيعرض المنشآت المعنية لغرامات مالية” لاسيما أن “الإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي يعد أحد المتطلبات القانونية الأساسية التي لا يجوز تجاهلها”.

كما شددت على أن “المهلة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة لتلافي المخالفات” داعية جميع المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون تأخير. يذكر أن (المستفيد الفعلي) هو إجراء قانوني جديد تلتزم به الشركات والمؤسسات التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة ويمكن أن يكون مدير الشركة أو صاحب القرار بها أو من يمتلك أكبر نسبة بها أو جميعهم.

والغاية من الإفصاح تحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.

ويتم التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم شركات) والدخول عن طريق المصادقة بتطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لاستكمال العملية.